Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины был ликвидирован конвертационный центр.
В ходе расследования установлено группу лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками фиктивности, и с помощью них проводили бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные. Именно таким образом махинаторы способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.
Общий оборот «проконвертированных» средств в течение 2015-2016 годов составляет более 150 млн. гривен, а сумма ущерба оценивается в 25 млн.
По результатам семи проведенных обысков изъята компьютерная техника, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флэш-накопитель, черная бухгалтерия.
На расчетных счетах фигурантов заблокированы денежные средства на 340 тыс. гривен. Сейчас продолжаются следственные действия.
