Запорожским сотрудниками налоговой милиции совместно с СБУшниками и прокуратурой ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территориях Запорожской области и Киева. Об этом сообщил официальный представитель Европейской полицейской ассоциации в Украине Сергей Шульженко в Facebook.
Так, были установлены лица, которые зарегистрировали на подставного человека ряд предприятий, и, используя их реквизиты, предоставляли фирмам реального сектора экономики услуги по «обналичке» безналичных денег. За свои услуги злоумышленники брали вознаграждение в виде 12-14% от общей суммы «конверта».
Общий оборот конвертцентра составил порядка 260 млн. грн. В результате обысков в Киеве и Запорожье было изъято 650 тыс. грн., 107 печаток фиктивных предприятий, компьютерную технику. Кроме того, был наложен арест на банковские счета предприятий, на которых заблокировано более 1 млн. грн.
На данный момент продолжаются следственные действия.
