Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой выявили многомиллионный канал финансирования терроризма в Запорожье. Финансирование происходило с помощью незаконных выплат на счета псевдопереселенцев.
В данной преступной схеме участвовали также сотрудники банковских и социальных учреждений Запорожья. Данные лица незаконно оформляли пакеты документов на выплату денег переселенцам в Запорожской области, фиктивно регистрировались как жители временно оккупированных территорий.
По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги потом переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированных территориях. Организаторы сделки регулярно платили проценты по нелегальному бизнесу представителям т.н. «ДНР».
Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти двенадцать миллионов гривен.
Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцив.
В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.
